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核查行可采用()或单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
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吉林银行知识竞赛《储蓄、出纳业务》真题及答案
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身份证件联网核查时若采用单笔核对方式核查行一次可提交不超过个人的待核查信息
1
2
3
5
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的应将待核查人的提交联网核查系统
姓名
公民身份证号码
业务种类
地址
身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的应向联网核查系统提交待核查人的.
姓名
地址
公民身份证号码
业务种类
同一银行机构网点在办理规定业务时如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行 联网核查且其公民身份信息
同一银行机构网点在办理规定业务时如先前在为相关个人办理银行业务时可不 再对其进行联网核查
已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化
未对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化
未对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化
已对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化
营业机构在办理需联网核查业务时因网络故障等原因不能正常进行联网核查的可采取人工判断方式验证相关个人的
身份证件联网核查时若采用单笔精确查询只能向联网核查系统提交个人的待核查信息
5
3
2
1
身份信息联网核查的方式主要有
单笔核对方式
批量核对方式
批量反馈方式
单笔精确查询方式
通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息是哪些
姓名
公民身份证号码
照片
签发机关
同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其
对于身份核查系统一般事件的应急处理可以采取应急处置
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
改为非接口方式或接口方式核查。
无法采用其它方式时,应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时核查。
银行机构在办理规定业务时因网络故障等原因不能正常进行联网核查的可采取其他 方式验证相关个人的居民身份
在办理规定业务时需要当场为客户办理的应当场联网核查相关个人的公民身份信息不需当场办理的应在办理相关业
邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中核查一次向联网核查系统提交个人的待核查信息
1
2
3
5
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息以验证相关个人的
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人 的公民身份信息以验证相关个人
姓名
地址
公民身份号码
照片
联网核查是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身 份信息以严正相关个人的居民身份证所记载的姓名
出生年月 日
性别
籍贯
照片
邮政储蓄银行身份证件的联网核查方式不可采用
单笔核对
双笔核对
批量核对
单笔精确查询
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的应将待核查人的姓名公民身份号码以及业务种类提交
人民银行
公安机关
支付系统
联网核查系统
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息以验证相关个人的
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对不具有管辖权的法律部门应当提出移送建议由报经负责人批准后移送有管辖权的机关
行政处罚的种类包括
银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前当事人要求听证的除涉及国家秘密商业秘密外听证应当公开进行
银监会及其派出机构监督检查部门对已立案的涉嫌违法行为由监督检查部门进行的调查收集有关证据必要时依法进行现场检查
银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利
按照中国银监会行政处罚办法有关规定较大数额的罚款包括银监分局对个人作出的元人民币以上罚款
按照中国银监会行政处罚办法有关规定当事人逾期不履行行政处罚决定到期不履行罚款的每日按罚款数额的加处罚款
银监会及其派出机构作出罚款没收违法所得处罚决定的当事人应当自收到行政处罚决定书之日起内将罚款违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用账户
实施行政处罚必须以事实为依据与违法行为的相当
监管人员与当事人有直接利害关系的应当回避
按照中国银监会行政处罚办法有关规定重大行政处罚中较大数额的罚款包括银监会决定的元人民币以上罚款
当事人要求听证的应当自收到行政处罚意见告知书之日起工作日内向银监会或其派出机构提交听证申请书说明听证的要求和理由并签字或盖章
银监会及其派出机构实施行政处罚实行查处分离的原则法律部门负责审查处罚意见的
银监会及其派出机构在现场检查过程中发现涉嫌违法行为的监督检查部门可以先行收集证据再予以立案
听证工作组应当指定作为记录员
银监会对下列违法行为给予行政处罚
有下列情形之一的法律部门应当提出纠正意见并将监督检查部门移送的材料一并退回监督检查部门重新进行调查取证
当事人确有经济困难需要延期或者分期缴纳罚款的经可以暂缓或者分期缴纳
当事人有下列情形之一的应当依法从轻或者减轻行政处罚
行政处罚遵循原则
按照中国银监会行政处罚办法有关规定当事人要求陈述和申辩的应当在收到行政处罚意见告知书之日起内将陈述和申辩的书面材料提交银监会或其派出机构
听证结束后法律部门应当写出听证报告提出处理意见并将一并报送__会议或局长会议
按照中国银监会行政处罚办法有关规定违法行为在内未被发现的不再给予行政处罚法律另有规定的除外
银监会或其派出机构实施行政处罚有下列情形之一的由上级机关或监察部门责令改正可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分
银监会或其派出机构不向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据的或者拒绝听取当事人陈述申辩的行政处罚不能成立当事人放弃陈述或者申辩权利的除外
行政处罚意见告知书应当载明下列内容
吊销金融许可证的行政处罚由颁发该许可证的银行业协会实施
银监会或其派出机构作出吊销金融许可证处罚决定的应当在中国银行业监督管理委员会公报或报纸上公告公告内容包括
以下应当依法从轻或者减轻行政处罚情节
按照中国银监会行政处罚办法有关规定询问或检查应当制作笔录笔录应当记载时间地点询问情况由签字或盖章
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