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行内转账交易可以不进行热线查证 电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证 查证时需对客户身份进行确认 单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
联系时间 电话号码 单位联系人姓名及答复情况 查证人签名
大额非同名收款的 本人办理的大额 代办非的同名收款的 代理非同名收款的大额
确认提供产品的对象是谁 确认组织内都有什么人 谁为企业创造价值谁就是客户 分析组织的业务范围和员工所做的工作内容
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付； 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证； 大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证； 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。 单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。 经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
客户办理开户 大额资金出账 个人开立结算账户 对公变更资料
谁为企业创造价值谁就是客户 确认组织内都有什么人 分析组织的业务范围和员工所做的工作内容 确认提供产品的对象是谁
保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中，应当制作规范的客户告知书，并在开展业务时向客户出示。 客户告知书应当至少包括保险公估机构及其分支机构的名称、 营业场所、 联系方式、业务范围等基本事项。 客户告知书必须由客户签名或者盖章确认。 保险公估机构及其董事、 高级管理人员与公估业务相关的保险公司、 保险中介机构存在关联关系的，应当在客户告知书中说明。
实验室搬迁 增加新人员 业务范围扩大 客户连续投诉
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