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保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费） 保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上 现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
人民币单笔10万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上
人民币 1 万元以上（含）或者外币等值 1000美元以上（含） 人民币 5 万元以上（含）或者外币等值 1 万美元以上（含） 人民币 10万元以上（含）或者外币等值 2 万美元以上（含） 人民币 20万元以上（含）或者外币等值 4 万美元以上（含）
人民币1万元以上或者外币等值1000美元 人民币2万元以上或者外币等值2000元 人民币5万元以上或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
单个被保险人保险费金额人民币 2万元以上或者外币等值 2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 保险费金额人民币 20万元以上或者外币等值 1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。 单个被保险人保险费金额人民币 1万元以上或者外币等值 1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同 保险费金额人民币 10万元以下或者外币等值 1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同
人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含） 人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含） 人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含） 人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元） 人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元） 人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元） 人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
人民币1万元以上或者外币等值 1000美元 人民币2万元以上或者外币等值 2000美元 人民币5万元以上或者外币等值 10000美元 人民币20万元以上或者外币等值 20000美元
人民币10万元或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值10万美元 人民币50万元以上或者外币等值10万美元
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
人民币2万元以上或者外币等值2000元 人民币1万元以上或者外币等值1000美元 人民币5万元以上或者外币等值1万美元 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1万元以上或者外币等值1000美元以上的 退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币 2万元以上或者外币等值2000美元以上的 退还的保险费或者退还的保险单的现金价值为人民币 3万元以上或者外币等值3000美元以上的 退保的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 5万元以上或者外币等值5000美元以上的
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 100万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
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