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由国务院银行业监督管理机构予以取缔 构成犯罪的，依法追究刑事责任 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
责令停业整顿 予以取缔 吊销其经营许可证 依法追究刑事责任
违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止，以及业 务范围和业务范围内的业务品种的 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的 违反规定查询账户或者申请冻结资金的 违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的
银行业金融机构未经批准设立分支机构 银行业金融机构未经批准变更、终止 银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动 银行业金融机构未经任职资格审查任命董事、高级管理人员
违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止， 以及业务范围和业务范围内的业务品种的 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的 未依照《中国银行业监督治理法》 规定汇报突发事件的 因客观原因超过规定期限审核高级治理人员任职资格的
未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的 未经批准设立分支机构的 未经批准变更、终止的 严重违反审慎经营规则的
银行业金融机构未经批准设立分支机构 银行业金融机构未经批准变更、终止 银行业金融机构违反规定从事未经批准或者末备案的业务活动 银行业金融机构未经任职资格审查任命董事、高级管理人员
违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止，以及业务范围和业务范围内的业务品种的 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的 未依照《中国银行业监督管理法》规定报告突发事件的 因客观原因超过规定期限审核高级管理人员任职资格的
由国务院银行业监督管理机构予以取缔 构成犯罪的，依法追究刑事责任 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
未经批准设立分支机构的 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的 未经批准变更、终止的 违反规定提高或者降低存款利率、贷贷利率的
予以取缔 构成犯罪的，依法追究刑事责任 没收违法所得 违法所得50万元以上的，处以违法所得3倍以上5倍以下罚款
由国务院银行业监督管理机构予以取缔 构成犯罪的，依法追究刑事责任 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
擅自设立银行业金融机构的予以取缔 银行业金融机构未经批准变更、终止的，可以责令限期改正，逾期不改正的可以责令停业整顿 银行业金融机构严重违反审慎经营规则，情节特别严重的，可以吊销其经营许可证 银行业金融机构违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任
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