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营业网点在办理“农信银-工商银行”直联转账业务时，无需查询收款人开户行的具体行号，可直接选择其所属地（市）分行作为汇入行办理电子汇兑业务或者直接选择“工商银行北京市分行清算中心”作为汇入行办理业务 工商银行对无法自动入客户账的业务，实时进行退汇，营业网点办理完业务后，可实时查询是否有退汇来账 “农信银-工商银行”直联转账业务不支持查询查复。营业网点收到账号、户名不符的来账业务时，均使用退汇交易将资金退回原业务发起行 “农信银-工商银行”直联转账业务仅适用汇兑、退汇交易，不受理委托收款（划回）、托收承付（划回）交易 网点通过农信银系统办理“农信银-工商银行”直连转账业务，农信银资金清算中心不收取任何费用
方便快捷 实时汇兑业务办理手续简单 资金实时到账 辐射范围广
差错处理人员作案 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用 补打来账报单，用于其他非法行为 柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符
农信银个人账户通存通兑业务 农信银电子汇兑业务子系统 农信银银行汇票业务子系统 农信银清算业务子系统
农信银电子汇兑业务子系统 农信银清算业务子系统 农信银个人账户通存通兑业务子系统 农信银对公通存业务子系统 农信银银行汇票业务子系统
农信银电子汇兑业务子系统 农信银清算业务子系统 农信银个人账户通存通兑业务子系统 农信银银行承兑汇票业务子系统 农信银银行汇票业务子系统
参与行可以接收到来账信息和各类回执 自动接收到农信银资金中心发来的当日联行业务汇总及明细对账数据 省资金中心柜员执行交易，依次完成前置机与农信银资金清算中心，前置机与主机对账等工作 汇兑
无折存款业务 农信银通存通兑 教育储蓄的有折续存、销户业务 存本取息储蓄的有折取息、销户业务 新开户业务
农信银清算业务子系统 农信银银行汇票业务子系统 农信银银行承兑汇票业务子系统 农信银商业汇票业务子系统
汇票退票成功后，经办柜员在汇票上签章确认 业务完成后将银行汇票第一联销毁 银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件 银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件 银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单
农信银系统联行待确认 农信银系统联行待清算业务 农信银系统批量待确认 农信银系统批量待清算
资金不及时汇出，被挪用 主管授权把关不严 差错处理人员作案 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
农信银清算业务 农信银银行汇票业务 农信银银行承兑汇票业务 农信银商业汇票业务
符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 补打来账报单，用于其他非法行为。 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理
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农信银成员单位 银联电子支付公司 接入农信银系统网点 农信银中心
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