首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
根据《银行业监督管理法》有关规定,银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业初级资格考试《单项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据中华人民共和国银行业监督管理办法有关规定中国银监会有权查询涉嫌违法犯罪账户和直接冻结涉嫌转移或者
以下表述正确的是①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关
①②
②③
②④
③④
银行业监督管理法规定银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定如实向社会公众__财务会计报告风
对与涉嫌违法事项相关的单位和个人股进行调查
审慎性监督管理谈话
强制风险__
查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金
按照银行业监督管理法的规定银监会的监督管理措施可以包括
要求银行按照规定报送财务报表
进入银行进行检查
与银行董事进行监督管理谈话
责令银行按照规定如实__风险管理状况
查询涉嫌金融违法的账户
根据银行业监督管理法的有关规定银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金
按照银行业监督管理法规定对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括
接管
重组
查询、冻结涉嫌违法的账户
撤销
以下表述正确的是①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关
①②
②③
②④
③④
按照银行业监督管理法的规定对发生风险的银行业金融机构的处置方式中不包括
接管
重组
查询、冻结涉嫌违法的账户
撤销
银行业监督管理法第四十一条规定经中央银行批准银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及
根据中华人民共和国银行业监督管理法有关规定银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其
被查询的金融机构负责人
进场调查的工作小组负责人
国务院银行业监督管理机构负责人
国务院银行业监督管理机构省一级派出机构负责人
银行业监督管理法第四十一条规定经中央银行批准银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及
银行业监督管理法规定银监会的监督管理措施可以包括
要求银行按照规定报送财务报表
进入银行进行检查
与银行董事进行监督管理谈话
责令银行按照规定如实__风险管理状况
查询涉嫌金融违法的账户
根据中华人民共和国银行业监督管理法有关规定银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户一经查实
热门试题
更多
银行资产的流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化使其发生不规则波动对其产生冲击并引发相关损失的可能性
由银监会负责监督的非银行金融机构包括
银行风险管理部门的核心职能是根据风险管理部门提供的信息作出经营或战略方面的策略
根据刑法的有关规定下列行为属于诈骗银行贷款的是
对内币值稳定指的是
目前我国统计部门公布的失业率的计算标准是
教育储蓄存款属于定期储蓄存款
是指经银监会依据有关法律法规批准由境内外金融机构境内非金融机构企业法人境内自然人出资在农村地区设立的主要为当地农民农业和农村经济提供金融服务的银行业金融机构
下列行为中违反银行业从业人员职业操守__交易条款的是
按照金融工具的划分金融市场可分为货币市场和资本市场
信托基金社会保障基金以及住房基金等特定用途的资金都可以开立专用存款账户
经济处于阶段时商业银行资产规模和利润量处于最高水平
20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解固定汇率制度向浮动汇率制度转变在这种情况下银行风险管理进入
某市拥有500万人口其中从业人数450万登记失业人数15万该市统计部门公布的失业率应为
下列10个行业中属于国民经济第三产业的有①邮政业②采矿业③电力④金融业⑤渔业⑥建筑业⑦交通运输⑧燃气供应业⑨房地产业⑩技术服务业
下列属于再贷款的类别的有
在我国进行试点的货币经纪公司的服务对象仅限于境内外金融机构
在社会总需求极度膨胀社会总供给严重不足物价大幅攀升时最有可能采取以下哪种政策
下列关于期权的说法正确的是
金融租赁公司是指经银监会批准以经营为主的非银行金融机构
某企业由于销售迅速增长为扩大产能欲从当地一家商业银行借款购置设备该商业银行可从其他商业银行拆入一笔资金将其发放给该企业
当市场上货币供应量过多时中央银行应该采取的措施为
根据客户申请核定账户透支额度允许其在结算账户存款不足以支付时在核定的透支额度内直接透支取得信贷资金的一种借贷方式叫做
中国银行业协会履行的职能主要包括
按当年不变价格计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率是
资本市场允许银行在流动性短缺时及时融入所需资金而在出现流动性过剩时又可以及时将资金运用出去提高盈利性
银行业从业人员在接洽业务过程中应当无条件满足客户要求
银行业从业人员处理潜在利益冲突的正确做法有
主要反映一国的贸易和劳务往来状况包括贸易收支劳务收支如运输旅游等和单方面转移如汇款捐赠等是最具综合性的对外贸易的指标
下列关于项目贷款还款叙述不正确的是
热门题库
更多
保险知识培训考试
人伤调查岗考试
反假币考试
银行业初级资格考试
银行高管考试
银行柜员考试
反洗钱考试
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试