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业务回单、身份证件、存折流水页交回客户，提醒客户核对支取款项和相关记录 销户凭证作为当天记账传票，教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件 开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管 经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素 印鉴卡一式三份，将一份交印鉴卡保管人保管使用，一份与开户资料留存保管，一份退客户
实施扣押应当经过办案部门以上负责人审批 扣押物品清单应当一式三份填写，一份交被扣押物品持有人，一份由办案人民警察附卷备查，一份交由被扣押物品保管人 发还被扣押物品时，只需被扣押物品的持有人在扣押物品清单“发还情况（接收人签收）”一栏中签名即可，无需履行其他手续 对扣押物品需要进行鉴定、检测、检验的，鉴定、检测、检验期间不计入扣押期间，但应当将鉴定、检测、检验时间告知当事人
正本交货主随货单寄运 副本一份由货主交收寄、托运单位留存 副本一份交收寄单位或个人所在地植物检疫机构 副本一份留签证的植物检疫机构
交收货人 上报车务段 上报铁路局 随同运输票据递交到站
客户一份 客户经理一份 营维部一份 运维部门留存一份 市场部门留存一份。
对查封、扣押的财物和文件，当场开列查封、扣押清单 查封、扣押清单应写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等 查封、扣押清单由侦查人员、持有人、公安机关保管人员和见证人签名 查封、扣押清单一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
一份交给物品文件持有人 一份交给公安机关保管人员 份呈送批准搜查的公安机关负责人 一份附卷备查
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
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