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在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。 在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。 在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。 认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
审核证件真实性、有效性 在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件 不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
2 个工作日 3 个工作日 5 个工作日 10 个工作日
对于个人分拆结售汇特征明显、 银行能够确认为分拆结售汇行为的， 应不予办理。 个人结售汇行为符合分拆牲， 但银行无法直接确认为分拆结售沁行为的，经常项目 项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则， 要求个人提交有交易额额的相关证明材料后办理； 个人无法提供的， 银行应不予办理。 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的， 应注意收集相关线索， 避免同一个人再次办理分拆业务， 同时于发现之日起 3 个工作台日内向外汇局报告。
不予办理 要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 要求个人提交外汇局的核准件后办理 要求个人提交个人有效身份证件后办理
口头通知；10 书面通知；10 口头通知；7 书面通知；7
协查实施部门应及时将协查中发现的问题、 疑点或线索移送给选案部门， 但不必将协查中收集的有关证据资料移送给选案部门 协查实施部门应及时将协查中发现的问题、 疑点或线索， 以及在协查中收集的有关证据资料移送给选案部门 协查实施部门应及时将协查中收集的有关证据资料移送给选案部门， 但对协查中发现的问题、 疑点或线索应当保密 立即对实施全面检查。
银行应加强真实性审核，审核通过后方可办理 银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理 银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 银行应不予办理
国家外汇管理局所在地分支局 人民银行所在地分支机构 银监会所在地分支局 当地公安机关
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