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中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。 现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。 现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
任何地方的中国人民银行 银行、支付机构住所地中国人民银行分支机构 合同签订地中国人民银行分支机构 经营行为发生地中国人民银行分支机构
把解放区原有的银行改建为中国人民银行所属机构 从解放区原有银行抽调干部组建中国人民银行所属的新分支机构 以接管官僚资本银行为基础在各城市组建中国人民银行所属的分支机构 以接管官僚资本银行为基础在农村组建中国人民银行所属的分支机构 没收民族资本银行，组建中国人民银行所属的新分支机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
中国人民银行征信中心 商业银行总行 中国人民银行分支机构 商业银行的分支机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行分支机构 当地人民银行
由中国人民银行及其分支机构责令改正 由中国人民银行及其分支机构对直接负责的主管人员处1000元以下罚款 由中国人民银行及其分支机构吊销营业执照 由中国人民银行及其分支机构对单位处3万元以下罚款
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行市一级分支机构 中国人民银行县一级分支机构
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
当地人民银行； 金融机构； 分支行； 中国人民银行或者其分支机构负责人
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
中国人民银行总行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行市一级分支机构 中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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