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处以管制 处五年以下有期徒刑或者拘役 处五年以上有期徒刑 死刑
金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的 违反支付结算办法规定擅自印制票据的 伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的 有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈行为，构成犯罪的
伪造货币罪 违法发放贷款罪 吸收客户资金不入账罪 非法出具金融票据罪 违法票据承兑、 付款、 保证罪
给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款 没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款 造成资金损失的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
《票据法》 《票据管理实施办法》 《支付结算办法》 《商业银行法》
一般主体，可以是自然人或者单位 特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员 故意，即明知违反规定而进行承兑、付款、保证等行为 一般是故意，也可能是过失，对造成重大损失的，行为人不需要明确认识到
由该金融机构承担责任 由直接责任人承担责任 由该金融机构或直接责任人承担责任 由该金融机构和直接责任人承担连带赔偿责任
故意，即明知违反规定而进行承兑、付款、保证等行为 特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员 一般是故意，也可能是过失，对造成重大损失，行为人不需要明确认识到 一般主体，可以是自然人或者单位
票据诈骗罪 违规出具金融票证罪 对违法票据承兑.付款.保证罪 对非国家工作人员行贿罪
金融机构工作人员行贿罪 金融诈骗罪 金融机构工作人员受贿罪 金融机构工作人员贪污罪
给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
对违法票据予以承兑、付款、保证罪，是指银行或其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为 本罪侵犯的客体是国家对贷款的管理制度 本罪主体是特殊主体，为银行或其他金融机构及其工作人员 本罪主观方面是一般故意，也可能是过失
湘公网安备 43130202000226号