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0613库房现金调出 0627柜员间现金内调 柜员领入现金 调出现金调出
柜员收款违反“四先四后”原则，没有做到先卡大数后点细数，导致错款不能在第一时间发现。 柜员在柜台收取现金和清点完现金将金额输入业务系统前，未做到问数唱数，未向客户核实存款金额。 捆扎现金时柜员未卡把核对。 换人复点流于形式。
营业机构对于可办理现金收付业务的柜员，应由运营主管向管辖行申请为其在ABIS系统建立相应业务币种的现金箱 严禁为不办理现金业务的柜员建立现金箱 因柜员岗位调整不再办理现金业务的，必须在ABIS系统中及时删除其现金箱设置 营业机构根据业务量及人员劳动组合情况，可指定1到2名柜员为兼职主出纳，兼职主出纳必须关闭第8位交易掩码
有效监控和柜员视线 有效监控和公众视线 有效监控和客户视线 柜员和客户视线
负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务 办理跨柜员交易业务时，对于业务发起柜员签退前接收柜员仍未处理的，应由发起柜员在未核销跨柜业务明细清单上签章证明 负责本柜凭证的整理核对，做到盖章、分录齐全、正确，并及时与事后监督员办理凭证等会计资料的传递、交接 负责执行假币的收缴、鉴定工作，并执行账实统管，账实相符的原则进行保管 负责办理各项存款、贷款、内部账业务及中间业务，办理主辅币、残币的兑换和有价证券的兑付业务，并负责票币的整点、挑剔、捆扎工作
先收款后记账，先记账后付款。 收、付款时应做到“唱收唱付”。 小额业务柜员应做到笔笔自核。 现金存入、支取5万元（含）以上换人复核。
严禁未经审批办理大额现金、转账业务 严禁柜员代替客户办理业务 严禁使用他人柜员号办理业务 严禁柜员虚增存款
非现金业务柜员不得建立现金箱 不再办理现金业务的柜员，要及时删除其现金箱 柜员现金箱余额超限额的应及时入库 柜员休假或短期离职时，其现金箱必须缴空，即现金箱余额清零
2 万元 ( 含 2 万) 以上 3 万元 ( 含 3 万) 以上 5 万元 ( 含 5 万) 以上 10 万元 ( 含 10 万）以上
湘公网安备 43130202000226号