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审核企业提交的有效凭证 在单证正本上签注付汇金额、日期 在单证正本上加盖业务印章 留存相关单证正本或复印件
银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前， 应重点审核企业名录状态和分类状态 银行可为不在名录的客户办理货物贸易衍生产品业务 对于 B. C 类企业， 应按照外汇管理相关规定， 结合“关注客户” 管理要求，严格审核理货物贸易衍生产品交易背景材料 以上说法都正确
一、二、三 高、中、低 A、B、C 重点关注、非重点关注
可以采取纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，银行审查认可后应当打印纸质文件留存，并在纸质文件上签章 分次办理的服务贸易外汇收支业务，银行每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期，加盖业务印章 由境内机构单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证，应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明 相关交易单证银行作为业务档案留存3年备查
客户营业执照 客户余额 客户账户状态 客户名录与分类状态
建设单位应当在合同中要求勘察、设计、施工、监理分别提供各自文件资料 建设单位应当在竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套档案 每项工程应当编制一套电子档案 电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，同时应当移交相应纸质档案
由档案管理人员报经业务领导批准后查阅 应当在档案查阅室进行,档案管理人员应当在场 需要出具证明或者复印档案资料的,由档案管理人员直接办理 已入库的机动车驾驶证档案原则上不得出库。
真实性一致性 一致性一致性 真实性真实性 一致性真实性
有价单证一律纳入表外科目核算 按种类开设表外分户，按票面金额记账核算 有价单证必须集中存放于现金库房，实行“证、账”分管，需要加盖印章的有价单证，实行“证、印”分管 已兑讫的有价单证应视同付款原始凭证进行管理，按有价单证种类单独保管，按照《会计档案管理办法》其保管期限为15年
湘公网安备 43130202000226号