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参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、 调查和保密制度
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、调查和保密制度
与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 提供反洗钱资金监测信息 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 未按照规定建立反洗钱内部控制制度 未按照规定对职工进行反洗钱培训 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案 健全反洗钱内部控制制度
大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、调查和保密制度
投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明 信息系统反洗钱功能报告 中国保监会规定的其他材料 总公司的反洗钱内控制度
审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项 监督评价全行反洗钱工作 向高级管理层报告反洗钱工作 牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
现金管理制度 安全保卫设施 业务管理制度 反洗钱内部控制制度
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别系统 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明 信息系统反洗钱功能报告 中国保监会规定的其他材料 总公司的反洗钱内控制度
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