只要是离岸经贸业务企业名单内客户我行均可直接为其办理离岸经贸业务无需再次尽职调查 -X题卡

只要是离岸经贸业务企业名单内客户即使其经营收益与其企业情况不相符也可办理离岸经贸业务

关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知中规定的离岸经贸说法错误的是:

同一合同上下游可以通过不同账户体系办理收支结算可以错币种进行如果收入用人民币结算,支出必须也用人民币结算名单内企业在自由贸易账户办理和非自由贸易账户应按各自政策执,不得混用。

关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知中规定的离岸经贸说法正确的是:

同一合同上下游可以在不同账户体系结算可以错币种进行必须同币种进行名单内企业在自由贸易账户办理和非自由贸易账户办理离岸经贸业务均可按照该文件执行。

银行为企业办理关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知中的业务应遵守三反要求并作好客

离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押为境外符合条件的借

指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。

对具有下列哪些情形之一的客户保险机构可直接将其定级为最高风险

客户被列入我国发布或成人的反洗钱监控名单及类似监控名单客户利用虚假__理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

污染严重企业名单由公布

省级的环保局（厅）省级的经贸局地方级的环保局地方级的经贸局

外保内贷业务如发生担保履约并清偿信贷资金后可直接为客户办理新一笔外保内贷业务

我行离岸自贸境外分行均可作为独立机构参与离岸银团贷款业务

银行根据关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知位企业办理离岸经贸业务时自由贸易账户

关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知中规定的离岸经贸说法正确的是:

同一合同上下游不可以在不同账户体系结算可以错币种进行必须同币种进行名单内企业在自由贸易账户办理和非自由贸易账户均可按照该文件执行。

可以办理离岸经贸企业的名单由人行和上海市商委委发布

客户开通企业网上银行代收业务后必须经被代收账户的个人或企业授权方可完成代收相关款项账户授权可以通过方

被代收企业客户到其账户的开户行办理“新增代收业务授权账号”业务被代收个人客户到其我行任意网点办理“新增代收业务授权账号”业务代收客户通过签订合同或协议等形式取得被代收客户（个人或企业）的授权后，由代收客户到代收账户的开户行办理“批量维护代收授权账号”业务被代收的个人通过我行个人网银系统进行自助授权

关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知中规定的离岸经贸说法不正确的是

同一合同上下游必须通过同一自由贸易账户办理收支结算可以错币种进行必须同币种进行名单内企业在自由贸易账户办理和非自由贸易账户应按各自政策执,不得混用。