客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

各分支机构应汇总统计并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息

旬；月；季；年

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况汇总统计并向报告

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况汇总统计并向中国人民银行报告

金融机构应于每年或者每季度结束后的５个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇

报告可疑交易的情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

根据金融机构反洗钱规定金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向报告