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个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 个人从金融机构获得信贷资金高利转贷给他人
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违法发放贷款罪 高利转贷罪 非法吸收公众存款罪 擅自设立金融机构罪
委托金融机构发放贷款，以受托发放贷款的金融机构为扣缴义务人 个人转让除土地使用权外的其他无形资产，其应纳税款以受让者为扣缴义务人 单位和个人进行演出由他人售票的，应该以售票者为扣缴义务人 金融机构如果将委托方的资金转给经办机构，由经办机构将资金贷给使用单位或个人的，则应该以金融机构为扣缴义务人
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大的，处 3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金 单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以上7年以下有期徒刑或者拘役 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的，处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金
湘公网安备 43130202000226号