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本人有效身份证件交易真实性证明文件 本人有效身份证件经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 本人有效身份证件国家外汇管理局核准件 交易真实性证明文件经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
尚未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录” 需在注册地以外地区办理付汇或开立信用证业务 付汇金额大于进口报关单报关金额 邮寄货物未办理报关手续 被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单” 内
可收汇额度 信用评级 名录状态与分类状态 外汇登记证
所在地外汇局出具的《进口付汇备案表》 外管局出具的核准件 IC卡 营业执照
未被列入“对外付汇进口单位名录”的； 列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的 报关单经营单位与付汇单位不一致的 其他按规定需要由外汇局出具《进口付汇备案表》的业务
凭登记表办理 C 类企业等的贸易外汇收支 按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料 对 B 类企业（包括超出可收汇额度的） 贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务 按照外汇局的分类管理要求， 对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查
对用汇额度的审核 对外汇用途的审核 对外汇收支及汇兑环节真实性的审核 强制结售汇的管理
公务出国项下购汇和用汇依然按照企业真实的实际需求办理 不再遵循30天内每人3000美元以下，30天以上每人5000美元的标准 对于超过指导性限额购汇的，无需外汇局审核真实性后办理 对于超过指导性限额购汇的，需经外汇局审核真实性后办理
本人有效身份证件和交易真实性证明材料 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件 交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
不得办理 须审核客户的真实需求凭证后办理 可以借用他人额度办理
对用汇额度的审核 对外汇用途的审核 对外汇收支及汇兑环节真实性的审核 强制结售汇的管理
客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查。 开通网上银行客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，可委托他人代为办理。 一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。 网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用。 银行应通过电子渠道对客户办理个人外汇业务当遵守适用的法律法规、规章及监管制度进行风险提示。对于个人出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理、通过借用他人额度或其他任何方式规避额度及真实性管理等行为进行警示。
业务登记凭证 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表 审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料 以上选项均是
境外放款实行余额管理，境内企业在外汇局核准的境外放款额度内，可一次或者分次向境外汇出资金。 境外放款额度有效使用期为自获得外汇局核准境外放款额度之日起5年。 放款人可使用其自有外汇资金、人民币购汇资金以及经外汇局核准的外币资金池资金向借款人进行境外放款。 放款人以自有外汇资金进行境外放款的，可凭境外放款核准文件直接在外汇指定银行办理境内划转手续；
持规定的证明材料直接到银行办理 凭填妥的《因私购汇申请书》办理 持规定的证明材料向银行申请，银行审核真实性后报外汇局，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理 持规定的证明材料向外汇局申请，由外汇局审核真实性后，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理
湘公网安备 43130202000226号