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反洗钱调查中需要进一步核查的，调查入股员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

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根据反洗钱法的规定下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件

调查可疑交易活动可疑交易活动需要进一步核查通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动可以询问金融机构有关人员要求其说明情况

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取

现场检查行政调查案件协查信息分析

反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料

调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅复制被调查对

封存公开保密

反洗钱法规定调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅

转移隐藏篡改丢失毁损

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取

现场检查行政调查案件协办信息分析

调查中需要进一步核查的经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。总行及其分支机构。总行及其设区以上的分支机构。银行业管理委员会及其分支机构。

调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅复制被调查

反洗钱法对反洗钱调查的规定包括

中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限反洗钱调查中的保密制度反洗钱调查中的法律责任反洗钱调查的救济途径

调查可疑交易活动中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准对可能被

封存暂扣转移冻结

调查可疑交易活动中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准对可能被

封存暂扣转移

反洗钱调查中需要进一步核查的调查人员有权直接查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料对可能

在反洗钱调查中封存措施的核心适用条件是

调查可疑交易活动可疑交易活动需要进一步核查被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准可以查阅相关资料

在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件包括

调查可疑交易活动可疑交易活动需要进一步核查通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准经调查组长批准

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括

调查可疑交易活动可疑交易活动需要进一步核查被调查的文件、资料可能被转移或隐藏经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

在非现场监管中对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应进行

现场检查行政调查案件协查信息分析

中华人民共和国反洗钱法中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其一级派出机

省市县县以上

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