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金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任； 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动； 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露； 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 接收、分析大额和可疑交易报告。 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
通过对大额交易的宏观分析， 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、 区域和交易种类等 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析， 有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 在反洗钱调查和侦查过程中， 可以提供资金去向的有关线索 通过对大额交易的交叉分析核对， 有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
金融机构按照规定报告的可疑交易活动 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 单位和个人举报的可疑交易活动 通过涉外途径获得的可疑交易活动
末按照规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 未按照规定履行客户身份识别义务的 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
建立反洗钱行为处罚制度 建立反洗钱内部控制制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立大额交易和可疑交易报告制度
客户身份资料和交易信息 反洗钱非现场监管信息 反洗钱报告大额和可疑交易的情况 涉嫌__融资的可疑交易等信息资料
根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易 按规定及时补录补正反洗钱数据
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