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客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平,如经营者相对于所有者的独立性、决策过程等 客户企业的效率比率分析 客户的销售风险分析,如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 客户企业的总体经营风险分析,如企业在行业中的地位、企业整体特征等
财务报表分析 财务比率分析 盈利能力分析 融资能力分析 现金流量分析
银行可委托任何第三方识别客户身份监管对第三方的条件无要求。 在为单位职工办理批量开立帐户的业务时如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别在单位未履行客户身份识别义务时由单位对监管机关承担责任。 在为单位职工办理批量开立帐户的业务时如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别在单位未履行客户身份识别义务时银行可要求单位承担违约责任。 银行委托第三方识别客户身份时第三方应具备监管所规定的条件。
由该金融机构和第三方共同承担并履行客户身份识别义务的责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的主要责任 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
基于Internet网络的客户开发 品牌开发 展会开发 竞标开发 产业联盟开发
确定影响客户满意度的具有代表性的指标 量化评价指标 进行客户的广泛调研 对企业目前的客户满意度状况进行评估 寻找企业的优点和缺点
客户方面 新闻传媒方面 社会公众方面 企业员工方面 企业高管方面
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
建立客户身份识别制度 进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任 由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
支付是指客户(卖方)通过互联网在农行网上特约商户(买家)的购物或者交易网站进行消费交易时,由农行提供的网上资金结算服务。 目前农行网上支付业务主要包括B2B2C2C 目前,我行客户可以通过借记卡,准贷记卡和贷记卡进行网上支付。 企业客户通过使用企业客户管理员证书进行网上支付B2B支付
识别和评价财务报表风险 识别和评价经营管理状况 识别和评价投资管理状况 识别和评价资产管理状况
企业现状分析 劳动力市场状况 国家政策 企业未来的状况预测 其他
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任