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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构总部 金融机构的所有分支机构 金融机构及其分支机构 金融机构的一级分支机构
每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导
中国人民银行 中国反洗钱监测中心 行业监管部门 公安部
每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国 联合国 驻在国家或者地区 金融特别行动工作组
向中国人民银行报告 遵守驻在国家（地区）规定 执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求 向国务院报告
中华人民共和国 驻在国家或地区 中国及驻在国家或地区 国际
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
每半年结束后的 10个工作日，将报告日、半年执行驻在国家 (地区)反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的 5个工作日，将报告日、半年执行驻在国家 (地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 重大情况及时报告 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
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