现场检查中的是指要对被检查机构作出综合评价的检查-X题卡

公开、公平、公正科学、合理、高效非现场检查与现场检查相结合人民银行评价与金融机构自评估相结合

子分部工程施工观感质量检查评价抽检的项数综合评价为好的项数低于50%且无差项结论可填写经现场检查评价

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

序时性现场检查要按照工作规划确定的检查周期和对象循环检查动态评价做到一次安排逐年实施使各次检查有机

在实施现场检查过程中检查组需要对检查范围做出调整的应当事先与协商

主监管员主查人非现场监管负责人银监会监管部门（派出机构）主管领导

涵盖被检查机构的各项主要业务及风险以及管理内控的各个领域要对金融机构的总体经营风险和风险状况作出判断

各项现场检查专项检查重点检查全面现场检查

现场检查的主要目的是

判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

现场检查立项的目的主要是以为基础制定现场检查方案根据风险高低合理配置现场检查资源提高现场检查的针对性

风险评估结果日常监管分析报告非现场综合分析评价结果监管评级结果

以现场检查事实和评价为基础结合现场检查工作的开展情况被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求

分类管理中检查监督是指农合机构根据工作需要可通过非现场监管现场检查交叉检查抽查等方式对辖内机构的七级

定期检查非定期检查定期非定期检查按时检查