中国人民银行反洗钱监管方式主要有-X题卡

反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关中国人民银行设立负责统一监管协调金融机构反洗钱工作

金融机构反洗钱工作领导小组金融机构反洗钱工作小组反洗钱工作领导小组人民银行反洗钱工作领导小组

金融机构应当按照的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报

中国人民银行、当地公安局银监局中国人民银行、银监局中国人民银行

关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的

反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

反洗钱调查通知书加盖下列哪些机构的公章时可以认为是合法有效的

中国人民银行反洗钱局中国人民银行武汉分行反洗钱处中国人民银行长沙市中心支行中国人民银行岳阳市中心支行中国人民银行营业管理部

我国具有FIU金融情报中心职能的机构是

中国人民银行反洗钱局；中国人民银行调查统计司；中国人民银行支付结算司；中国反洗钱监测分析中心。

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请

中国人民银行反洗钱局局长中国人民银行武汉分行主管副行长中国人民银行大连市中心支行行长中国人民银行上海营管部主管副主任中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

调查可疑交易活动时调查人员不得少于2人并出示和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的

中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表

中国人民银行反洗钱局主管副局长中国人民银行武汉分行行长中国人民银行宁波市中心支行主管副行长中国人民银行营业管理部主任中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

关于反洗钱监管对象以下说法正确的是

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

农发行反洗钱工作的主要任务是向报告人民币外币大额交易和可疑交易数据

中国反洗钱监测分析中心中国人民银行中国人民银行反洗钱局财政部

根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机

依据反洗钱相关法律法规实施反洗钱现场检查时可依法收集金融机构反洗钱相关数据资料

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

以下哪些说法是错误的

反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作预防和遏制洗钱__融资等违法犯罪活动增强反洗

我国具有金融情报中心FIU职能的机构是

中国人民银行反洗钱局中国人民银行调查统计司中国人民银行支付结算司中国反洗钱监测分析中心

中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容

中国人民银行法规定中国人民银行履行指导部署金融业反洗钱工作负责反洗钱的什么

中国人民银行反洗钱监管方式主要有（）。

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