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柜员持开户资料与交换员办理对外交接 柜员将开户资料交给营业经理并由营业经理与交换员办理对外交接 柜员将开户资料交给综合经理并由综合经理与交换员办理对外交接 以上描述均不正确
客户基础资料、用信管理资料由有权审批行归档管理 业务审批资料由有权审批行相关部门归档管理 客户基础资料、用信管理资料由开户行归档管理 客户类信贷档案按客户进行归档管理
分行作业中心收付业务组 分行作业中心综合业务组 分行作业中心金库业务组 分行作业中心清算业务组
客户风险测评；开客户资料；开TA；认购申购 开客户资料；客户风险测评；开TA；认购申购 开TA；客户风险测评；开客户资料；认购申购 签基金合同；风险测评；开客户资料；认申购
银行须以书面形式留存客户身份识别. 背景信息调查. 客户分类情况等信息 银行应以书面. 电子等形式留存客户身份识别. 背景信息调查. 客户分类情况等信息 相关客户资料应归档并长期留存备查 相关客户资料应归档并留存五年备查
按规定日期和排列方法进行装订成册，并在封面注明客户资料种类，并签字或盖章。 凡归档的资料，其制作材料必须易于长期保存，保证字迹清晰、工整，签字手续完备。 用铅笔、圆珠笔、碳铅笔、复写纸书写，所有填写项目不允许更改。 归档的文件应齐全完整，并进行系统排列。 每卷中，相关的档案材料、复印件要放在一起，材料在前、复印件在后。
开立金穗借记卡->开立客户资料->开立TA账户->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立TA账户->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易->开立TA账户。 开立TA账户->开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。
客户基础资料、用信管理资料由有权审批行归档管理 业务审批资料由有权审批行相关部门归档管理 客户基础资料、用信管理资料由开户行归档管理 客户类信贷档案按客户进行归档管理
按照要求对客户信贷资料进行归档 审核客户资料，促进交易达成 对项目进行实地调查，谨慎地提供授信意见和建议 让客户根据银行规定编造审核材料
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。 网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。 网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。 对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
各境内协办行（一级分行）提交的客户申请报告中，“网上银行客户号/企业名称”和“集团名称”栏均应填写境外（中银香港）客户集团总公司的名称 各境内协办行（一级分行）在收到总行转寄的客户资料后，在转发相应开户行前应将客户资料复印留底或进行详细登记，以便完成OFP柜台签约收回客户签约资料时，对客户资料的完整性进行核对 严禁各分行将客户资料自行转寄中银香港 各境内协办行（一级分行）应负责督促各辖内相关开户行完成客户签约工作
按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的收集 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的整理 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的审核
按照要求对客户信贷资料进行归档 采取相应措施对客户资料进行验证和调查，促进交易达成 按照要求对客户贷款进行贷后监控 让客户根据银行规定编造审核材料
湘公网安备 43130202000226号