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《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
中国人民银行当地分支机构 融资中心 中国人民银行 财政部
中国人民银行总行及其省一级分支机构 中国人民银行总行、省和市级分支机构 中国人民银行总行 证监会、保监会、银监会
进入金融机构进行检查 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借 在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务 拆入资金用途违反相关法律规定 同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额 同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行市一级分支机构 中国人民银行县一级分支机构
中国人民银行总行 中国人民银行及其省一级派出机构 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： 中国人民银行当地分支机构
经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 在金融机构出示
中国人民银行 需要协助调查的省一级分支机构 本行（部）行长（主任） 本行（部）主管副行长（副主任）
中国人民银行 全国银行间同业拆借中心 中国人民银行分支机构 融资中心
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
中国人民银行总行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行市一级分支机构 中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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