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将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、 期货、 保险等行业的金融机构 统一了 本外币反洗钱监管体制， 结束了 本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了 反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户 身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易， 保存客户 身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了 更为清楚和适当的表述
接受境外机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。 接受境内机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。 接受境外机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的经营活动。 接受境内机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的活动。
外商投资企业 外资金融机构 非居民机构 外国政府驻华机构
金融机构经营结售汇业务，须经外汇管理机关批准；终止经营结售汇业务，无需经批准 金融机构经营除结售汇业务以外的其他业务，仅须经金融业监督管理机构批准 外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院财政部制定 金融机构的资本金,利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇管理机关批准
金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准 资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用 金融机构的资本金、利润及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，不必经外汇管理机关批准 依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行更为清楚和适当的表述
存款人到金融机构__本外币存款开户时应出示个人法定身份证件 存款人到金融机构__本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名 金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码 2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、 期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对多国机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保险客户身份及交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
金融机构经营结售汇业务，须经外汇管理机关批准;终止经营结售汇业务，无需经批准 金融机构经营其他业务，仅须经金融业监督管理机构批准 外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院财政部制定 金融机构的资本金、利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇管理机关批准
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的法律业务
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
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