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银行内部审批流程和业务分工; 信用证前、后台业务是否分开; 信用证的操作与审批是否分开; 信用证业务是否实现全流程控制
信用证应以人民币计价 信用证适用于国内企事业单位 信用证适用于货物、服务贸易交易 银行需要对信用证进行实质审查
信用评级在2A以下企业的远期信用证业务。 开往限制付汇国家的信用证。 单笔金额在500万美元（含500万美元）以上的远期信用证。 开立360天以上（含360天）远期信用证。 保证金的收取比例低于开证金额20%的远期信用证。
对财产状况进行审查 供货能力进行审查 对人员、技术及设备条件进行审查 对履约信用进行审查
甲银行必须对违约的事实进行审查后才能向乙银行付款 备用信用证与商业跟单信用证适用相同的国际惯例 备用信用证独立于乙银行与丙公司的国际贷款协议 即使该国际贷款协议无效，甲银行仍须承担保证责任
银行只对单据表面真实性作形式上的审查， 对单据的真实性、 有效性不作实质性审查 银行对单据中货物的描述、价值及存在情况负责 银行对买卖双方的履约情况概不负责 信用证开出后，对于买卖合同的内容的变更、修改或撤销，除非通知银行，否则银行概不负责 信用证是独立于合同之外的文件， 信用证条款与买卖合同内容不符时， 受益人无权提出异议
银行只对单据表面真实性作形式上的审查，对单据的真实性、有效性不作实质性审查 银行对单据中货物的描述、价值及存在情况负责 银行对买卖双方的履约情况概不负责 信用证开出后，对于买卖合同的内容的变更、修改或撤销，除非通知银行，否则银行概不负责 信用证是独立于合同之外的文件，信用证条款与买卖合同内容不符时，受益人无权提出异议
通知行名称必须确为本行 信用证应为本系统内具备信用证准入资格的分支机构或与建设银行签订了信用证业务合作协议的合作银行开出 审核信用证或信用证修改书条款的有效性 及时向开证行发出查询
我国在信用证项下的单证审查采用的是"表面上相符" 我国在信用证项下的单证审查采用的是"镜像"标准 在我国，银行应对单据的真实性作实质上的审查 我国在信用证项下的单证审查采用的是"严格相符"标准，允许单单之间,单证之间存在细微的,不会引起理解上歧义的"不完全一致"
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