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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
电信诈骗 某客户利用POS机非法套现 以上都不是 银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
第一类案件。 第二类案件。 第三类案件。 以上均不是。
单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。 银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。 银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。 成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
第一类案件。 第二类案件。 第三类案件。 以上均不是。
第一类案件。 第二类案件。 第三类案件。 以上均不是。
银行业金融机构员工被拘留 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
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