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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。

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在中华人民共和国境内设立的金融机构  在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构  按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构  在中华人民共和国境内设立的中资金融机构  所有的企业  
依法采取预防、监控措施  建立健全客户身份识别制度  建立健全客户身份资料和交易记录保存制度  建立健全大额交易和可疑交易报告制度  
客户身份识别制度  客户身份资料保存制度  客户交易记录保存制度  大额交易和可疑交易报告制度  
洗钱交易监测制度  客户身份识别制度  客户身份资料和交易记录保存制度  大额交易和可疑交易报告制度  
中华人民共和国境内设立的金融机构  中华人民共和国境外设立的金融机构  特定非金融机构  
客户身份识别制度  客户身份资料保存制度  交易记录保存制度  大额交易和可疑交易报告制度  
中华人民共和国公民  在中华人民共和国境内的居民和非居民  在中华人民共和国境内设立的金融机构  按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构  
中华人民共和国公民  在中华人民共和国境内的居民和非居民  在中华人民共和国境内设立的金融机构  按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构    

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