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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
人民银行进行书面调查 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 反洗钱现场检查人员少于 3人，被查单位可以拒绝接受检查 被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行年度反洗钱工作重点及辖内反洗钱工作实际需求 被检查单位洗钱风险控制状况 反洗钱日常监管评级或评价结果 侦查机关、相关部门通报的被检查单位涉案情况和其他监管部门通报的金融违规及风险异动情况
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