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技术风险事件 信用风险事件 战略风险事件 流动性风险事件
负责受理客户关于电子银行风险事件的投诉和交易核实，以及电话安抚和沟通联系工作 负责整理与收集风险事件信息和电子渠道可疑交易协查的工作 协调和指导分行处理风险事件，监督各行对风险事件的处理进程 对与风险事件有关的电话录音和相关资料留档管理。
事态发展和公安部门的介入情况 上级行的处理意见 发生原因和处理情况 处理进度和完成情况
负责指导、协助客户报案，确认客户提供报案回执的真实性 配合公安机关的立案和侦破工作 及时向总行保卫部和有关责任单位通报案件进展情况 负责分行电子银行风险事件的管理，制订风险管理的策略
安全策略和内控制度建设 风险管理状况及系统安全性 电子银行业务运行应急计划 电子银行风险预警体系
电子银行风险管理架构的适应性和合理性 董事会和高级管理层在电子银行安全和风险管理体系中的职责 电子银行管理机构职责设置的合理性及对相关风险的管控能力 电子银行风险管理的规章制度与操作规定、程序等的执行情况
电子银行安全策略的评估 电子银行内控制度的评估 电子银行风险管理状况的评估 电子银行系统安全性的评估
负责全行电子银行风险事件的管理，制订风险管理的策略 协调和指导分行处理风险事件，监督各行对风险事件的处理进程 负责电子渠道可疑交易协查的工作 介入公安部门对风险案件的调查
负责本行电子渠道特约商户风险事件的管理和调查 负责向商户查询风险事件交易事实，追索客户冻结资金 负责及时将风险事件相关处理情况通知各相关责任单位 负责因风险事件产生的错账调整
负责产品研发过程中的技术风险分析 有效识别、监测、控制和评估电子银行业务风险 电子银行数据的安全存放和传递 电子银行运营设备和安全控制设备的正常运转
传统性的银行风险 开放性的银行风险 市场风险 信用风险
完善制度规范体系，加大风险合规管理力度 强化风险预防与评估，建立新产品上线风险评估机制，丰富、完善电子银行安全认证手段，提高客户端安全防护能力 加强风险事中监测，将电子银行可疑交易纳入会计监控系统控制范围，加大电子银行现场和非现场检查力度，强化内控合规管理 健全风险事件处置，有效将客户和银行风险降到最低
是否精通电子银行需求分析。 是否精通电子银行市场营销。 是否精通电子银行风险控制。 是否精通电子银行理财分析和客户服务。
分解分析法 风险补偿法 情景分析法 风险对冲法 事件分析法
我们能够很好地控制风险，把风险发生的可能性或损失能降低到最小限度，可以有效的推动电子银行业务的发展； 要坚决防止把网上银行风险扩大化和回避电子银行风险的思想和做法； 电子银行风险是客观存在的，必需积极应对，在发展业务的同时，重视和防范风险。 为了防范电子银行风险，可以停滞电子银行的业务发展。
欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。 借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。 电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。 商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
负责制订与完善风险管理制度及实施细则 组织开展电子银行业务自律监管以及安全评估 有效识别、监测、控制和评估电子银行业务风险 保障电子银行运营设备和安全控制设备的正常运转
湘公网安备 43130202000226号