你可能感兴趣的试题
建立健全内部控制 保证内部控制有效实施 对内部控制的健全性和有效性进行评价 在任何情况下都要实施内部控制测试
1993 年 1995 年 1996 年 1999 年
1988年第一次__修正案 1993年第二次__修正案 1999年第三次__修正案 2004年第四次__修正案
建立健全贷款审批制度 建立健全个人征信系统 建立健全个人信用体系 建立健全内部控制制度
内部控制与业务管理 内部控制与混和操作 保护基金与内部控制 内部控制与业务隔离
美国《独立宣言》（1776年） 法国《人权和公民权宣言》（1789年） 1945《联合国宪章》 1948《世界人权宣言》
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责 总会计师对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责 会计主管对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责 出纳对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责
《会计法》 《注册会计师法》 《内部会计控制规范――基本规范》 《商业银行内部控制指引》
建立健全贷款审批制度 建立健全个人征信系统 建立健全个人信用体系 建立健全内部控制制度
邮政专用服务 邮政特别服务 邮政专营服务 邮政普遍服务
引入外部控制评价和监督 明确内部控制职责 完善内部控制措施 建立健全内部控制机制
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案 健全反洗钱内部控制制度
尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度 企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施，以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时，仍能保持有效的财务报告内部控制 未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序，虽然不完全符合内部控制规范体系的要求，仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报 以前年度及当年度审计中，是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报
建立良好的内部控制环境 建立健全内部控制制度 编制内部控制程序 建立监督机制
湘公网安备 43130202000226号