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违规责任人主观恶意 违规行为的事实、性质、社会不良影响 造成经济损失 违规责任人的从业年限
隐瞒事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的 发生违规行为后，不采取积极措施挽回影响或防止损失发生、扩大的 对检举人、证人、鉴定人、调查处理人打击报复的 指使、教唆、强迫他人实施违规行为的
未按规定受理、答复信贷业务申请的 无正当理由，拒绝受理客户信贷业务申请的 未按规定与客户开展面谈的 其他违反信贷业务申请有关规定的
警告至撤职 记过至开除 记过至降职 警告至留用查看
以牟取私利为目的或内外勾结实施违规行为的 多次违规,屡教不改的 在共同违规行为中负主要责任的 干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的
未按照风险分类标准和程序准确分类的 违规调整分类结果的 未真实反映资产质量的 其他违反资产风险管理规定的
轻微违规行为 较轻违规行为 较重违规行为 严重违规行为
伪造、变造、窃取客户资料办理信贷业务的 帮助、默许客户编造虚假信息资料或内外勾结、弄虚作假骗取信贷资金的 收贷收息不入账或少入账的 办理或授意办理虚假担保手续的
参与伪造、变造印章、票据，骗取银行信用和授信的 利用职务便利，私自进行票据买卖，谋取个人利益的 帮助客户虚报保证金套取银行承兑汇票的 挪用客户保证金的
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