中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

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反洗钱考试《2012年中国人民银行反洗钱题（三）》真题及答案点击查看

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《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中可能被转移隐藏篡改或者毁损

反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中对可能被转移隐藏篡改或者毁

根据反洗钱法规定中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查

有调查可疑交易活动的权利

中国人民银行总行及其省一级分支机构中国人民银行总行、省和市级分支机构中国人民银行总行证监会、保监会、银监会

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录

正确错误

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据的调查要求对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以直接查阅复制封存被调查的金融机构客户的账户信息交

正确错误

调查可疑交易活动可以询问金融机构的工作人员要求其说明情况

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行市一级分支机构中国人民银行县一级分支机构

中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动可以询问谁要求其说明情况

金融机构的工作人员企业工作人员可疑大额

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行或者其省一级分支机

根据反洗钱法规定只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动需要调查核实的中国人民银行或者其省

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时可以询问金融机构的有关人员要求其说明情况

反洗钱调查通知书的合法要件是

经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章在金融机构出示

关于反洗钱调查的管辖下列说法正确的是

《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示执法证和中国人民银行或者其

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

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