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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支； 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转； 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转； 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
单笔或当日累计人民币交易 10 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或当日累计人民币交易 20 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 自然人银行账户之间， 以及自然人与法人、 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万元美元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者等值 20 万美元以上的款项划转。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账 个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇 款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易 10 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、 现金支取及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易。
单位银行账户之间单笔人民币200万元以上的转账 单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 银行账户之间当日累计人民币20万元的转账
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币交易等值 1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他 形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户 之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存 、现金支取、现金结售汇、现钞兑换 、现金汇款 、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人 、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转 。 自然人银行账户之间 ，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间 单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转 。 交易一方为自然人 、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易 。
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