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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督 直接审批银行业金融机构的设立
贷款新规是针对我围银行业信贷管理的现实状况和薄弱环节制定出台的 当前，我国银行业金融机构对贷款使用（支付）的管理已经成为信贷管理中最为薄弱环节之一 过度授信的问题，集中体现为部分银行业金融机构“垒大户” 银行业金融机构监管部门在现场检查中发现，银行业金融机构贷款中普遍存在“四假骗贷”问题 1996年实施的《贷款通则》等贷款管理法规已经不能有效规范和调整当前商业银行贷款风险管理
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 各类金融机构的大额交易报告要素均相同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
大型银行业金融机构 中型银行业金融机构 小型银行业金融机构 大中型银行业金融机构
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 审查批准银行业金融机构的设立、变更及终止 对银行业金融机构所有股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查 审批银行业金融机构业务范围
贷款新规是针对我国银行业信贷管理的现实状况和薄弱环节制定出台的。 当前，我国银行业金融机构对贷款使用（支付）的管理已经成为信贷管理中最为薄弱环节之一。 过度授信的问题，集中体现为部分银行业金融机构“垒大户”。 银行业金融机构监管部门在现场检查中发现，银行业金融机构贷款中普遍存在“四假骗贷”问题。 1996年实施的《贷款通则》等贷款管理法规已经不能有效规范和调整当前商业银行贷款风险管理。
主要审查批准银行业金融机构的设立 主要审查批准银行业金融机构的变更 主要审查批准银行业金融机构的终止 主要审查批准银行业金融机构的业务范围
大型银行业金融机构 中型银行业金融机构 小型银行业金融机构 大中型银行业金融机构
直接对银行业金融机构进行监督检查 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督 审批金融机构的经营范围 直接对银行金融机构实施全面检查
制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法 审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及其业务范围 对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处 制定存款准备金率 审查银行业金融机构高级管理人员任职资格
对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔 对银行业自律组织的活动进行指导和监督 审查银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格 对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销 制订有关银行业金融机构监管的法律
银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，国务院银行业监管机构可依法对该银行业金融机构实行接管，接管期限不得超过五年 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以询问涉嫌违法事项相关的单位和个人，要求其对有关情况作出说明 进行监管谈话并不意味着银行业金融机构一定存在经营问题，即使不存在任何问题，监管机构也有权要求谈话了解状况 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构如实向社会公众__财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结
银行业金融机构信息科技部门负责人 银行业金融机构法定代表人 银行业金融机构主要负责人 银行业金融机构风险管理部门负责人
制定和执行货币政策 审批银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围 制定银行业金融机构的审慎经营规则 对出现信用危机的银行业金融机构实施接管
湘公网安备 43130202000226号