你可能感兴趣的试题
试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的， 企业应当到所在地外汇局逐笔登记 试点地区的 A 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务时， 银行应当按非试点地区现行出口收汇有关规定和 A 类进口企业适用措施办理 试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的， 企业应到业务办理地外汇局逐步登记 对于不在名录内的试点地区企业， 试点和非试点地区银行不得直接为其办理贸易外汇收支业务
银行根据外汇局签发的开户核准件办理 银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印前期费用登记信息表办理，并在直投系统中办理开户备案 银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询打印前期费用流入控制信息表后办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。 外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。 对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。 外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
离岸帐户与在岸帐户的头寸抵补超过规定限额； 离岸银行业务的经营出现重大亏损； 离岸银行业务发生其他重大异常情况； 离岸银行业务库存现钞超过总行规定的限额1倍以上；
客户经理 信贷分析员 个人银行业务人员 外汇交易人员
货物贸易外汇监测系统 跨境资金流动监测与分析系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上中报系统
“银行信息管理” “企业信息管理” “电子数据核查” “登记表签注管理”
可以办理异地付汇 货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代 银行无需办理进口货物报关单电子底帐核注 银行无需向外汇局报送外汇账户管理信息系统相关数据
银行根据外汇局签发的开户核准件办理 银行登陆资本项目信息系统，根据企业提交的《协议办理凭证》查询打印资本金流入控制信息表办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
到外汇局办理货物贸易“企业名录”登记手续 收入外汇在银行直接办理经常项目“待核查账户” 到税务部门办理税务登记证 办理货物检验检疫证书 到外汇局办理外汇登记证
本笔款项是否为保税货物项下付款 合同号 发票号 外汇局批件号／备案表号／业务编号 银行业务编号
货物贸易外汇监测系统 个人结售汇系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上中报系统（银行版）
银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询并打印该笔外债的控制信息表后办理 银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印并反馈开户核准件后办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
外汇交易人员 信贷分析员 个人银行业务人员 客户经理
银行根据外汇局签发的开户核准件办理 银行审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
湘公网安备 43130202000226号