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大额交易  可疑交易  大额交易、可疑交易  综合报告  
当日累计50万元人民币的现钞兑换  金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转  
当日累计30万元入股民币的现钞结汇  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  自然入股实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换  同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转  国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易  
当日累计50万元人民币的现钞兑换  金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  
金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换  当日累计30万元人民币的现金结汇  单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存  
当日累计30万元人民币的现钞结汇  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换  同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转  国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易  
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易  单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  金融机构内部资金调拨  
当日累计30万元人民币的现金结汇  金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  单笔或者当日累计人民币交易5万元以下的现金缴存  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换  
交易方为国际组织  金融机构内部调拨资金  国内外黄金交易  金融机构与境外大额交易  
外国政府贷款转贷业务项下的交易  交易一方为国家行政机关下属的事业单位  同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存  金融机构同业拆借  

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