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过失违规，但情节严重 指使、教唆他人违规 受到处分的员工再次违规 有两种以上违规行为、 在共同违规行为中负主要责任
四大类，轻微违规行为、一般违规行为、严重违规行为和特别严重违规行为 三大类，轻微违规行为、一般违规行为和严重违规行为 两大类，一般违规行为和严重违规行为 不分类
日常危害健康行为与不良疾病行为 致病性行为模式与不良疾病行为 日常危害健康行为与违规行为 致病性行为模式与违规行为 不良疾病行为与违规行为
对这次违规行为进行公示 对违规的会员进行罚款 对这次违规行为进行纠正 对这次违规行为进行扣分
因业务不熟导致的违规行为 因工作疏忽导致的违规行为 采用非法手段、欺骗手段的违法乱纪行为 因不负责任导致的违规行为
为客户开立多头账户 单位资金以个人名义开立账户存储 提高利率吸收存款 开办新的经审批的存款业务
其行为直接触犯了违规行为的人员 授意、下达违规行为指令的人员 直接触犯违规行为人员的上级领导 知晓违规行为但未主动举报的人员56
以牟取私利为目的或内外勾结实施违规行为的 多次违规,屡教不改的 在共同违规行为中负主要责任的 干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的
轻微违规行为 较轻违规行为 较重违规行为 严重违规行为
注册验资账户可以在验资期间办理支付业务 同一存款人可以在同一营业机构开立多个基本账户和一般账户 存款人不能以个人名义开立账户存储单位资金 一般存款账户可以支取现金
一般违规行为和严重违规行为 普通违规行为和特殊违规行为 少数违规行为和多数违规行为 买家违规行为和卖家违规行为
经集体研究决定发生的违规行为，成员中持赞同意见的人 领导或上级部门指令经办人员违规办理业务中的经办人员 实施违规行为或直接导致危害后果的的当事人 因决策失误发生违规行为中的经办人员
擅自开立外汇账户 出借、 串用、 转让外汇账户 擅自改变外汇账户使用范围 擅自超出外汇局核定的外汇账户最高金额和使用期限 通过外汇账户办理外汇业务
过失违规,但情节严重 指使、 教唆她人违规 受到处分的员工再次违规 有两种以上违规行为、 在共同违规行为中负主要责任
负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理 负责监督和检查所属营业机构执行人民币银行结算账户管理办法的情况 负责对违反人民币银行结算账户管理办法的行为进行处罚 负责纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
主观违规 客观违规 目的性违规行为 工具性违规行为
只要违规了，就会被查封账户 只有当该账户的严重违规行为扣分累积到四十八分，才会被查封账户 只要被买家投诉，就会被查封账户 只要发生了严重违规行为，才会被查封账户
湘公网安备 43130202000226号