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业务经营过程发现的违规问题 内部审计检查发现的重大问题 可能涉及案件的重大违规违纪事件 违规违纪事件
县级特种设备安全监察部门 市级特种设备安全监察部门 现场管理人员和单位有关负责人 企事业单位主管部门
相关党委 相关纪委 相关组织人事部门 相关监察部门
需要进行责任追究的，责任认定部门应将相关材料按照员工管理权限移送相关纪检监察部门 需要处理的责任人涉及上级行管理的人员，移送同级纪检监察部门后，报送上级机构纪检监察部门处理 责任认定部门在移送相关材料前，应报行领导签字确认 检查发现的单个问题涉及的相关人员均符合尽职免责条件的，相关材料不移送纪检监察部门
纪委书记 纪委监察部门负责人 党委书记 纪律审查岗
县级特种设备安全监察部门 市级特种设备安全监察部门 现场管理人员和单位有关负责人 企事业单位主管部门
责成下级纪委监察部门予以立案 直接由上级纪委监察部门立案审查 责成下级纪委监察部门予以立案，并直接由上级纪委监察部门立案审查 责成下级纪委监察部门予以立案或直接由上级纪委监察部门立案审查
审计部门应配合合规管理部门对营业网点合规运行情况定期开展现场检查。 审计部门对合规管理部门尽职程度的有效性、公正性和客观性定期审计。 合规管理部门应为审计部门提供审计方向，审计部门将审计、检查发现的合规性问题抄送合规管理部门。 合规管理部门检查发现的违规问题后，应将认定材料提交监察部门，监察部门负责对相关人员处理。
县级特种设备安全监察部门 市级特种设备安全监察部门 现场安全管理人员和单位有关负责人 企事业单位主管部门
党委、监察部门 纪检、监察部门 纪委、检察部门 纪委、监察部门
对反映七职等及以上领导干部的重要问题线索，按照干部管理权限由相应的纪委统一组织核查 对拟立案类问题线索和已立案的案件，下级纪委监察部门应及时向上级纪委监察部门报送立案审查、审理问责工作的进展情况和结果 上级纪委监察部门要加强对下级纪委监察部门的监督检查 上级纪委监察部门发现下级纪委监察部门未能有效开展纪律审查工作，要严肃追究纪委监察部门负责人的责任
纪委副书记人选一般为监察部门主要负责人 监察部门主要负责人属于本级党委管理的干部 监察部门主要负责人由上级纪委会同党委组织部任命 监察部门主要负责人应报上级纪委批准
某劳动保障监察部门发现甲公司有违法用工行为后，要求甲公司报送相关部门材料 某劳动保障监察部门收到关于乙公司拖欠工人工资的举报后，决定派检查组进入乙公司生 某劳动保障监察部门收到关于丙公司雇用童工的举报后，决定派一名科长只身前往调查 某劳动保障监察部门在2011 年5 月发现丁公司在2008 年6 月至12 月期间曾雇用童工，
“发现问题、深入核查、严肃问责、及时通报” “深入排查，发现问题、深入核查、严肃问责” “深入排查，发现问题、深入核查、及时通报” “发现问题、严肃问责、深入核查、及时通报”
《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志 中央纪委监察部网站 总行纪委监察部门网页 《学习快报》。
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