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经营正常，内部管理完善，遵守银行结算规定 特约商户及其员工与持卡人、不法分子勾结诈骗银行资金的 多次拒绝受理银联卡 严重违反特约商户操作规程发生其他不适合作为发卡机构特约商户的行为
仔细审核特约商户的营业执照和资信状况; 实地了解特约商户的经营规模; 建立与特约商户的签约程序; 确保所签约商户的真实性; 加强对特约商户的培训
严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准 在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户 周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务 切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力 加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
实体网络特约商户 网络特约商户 线上特约商户 公共网络特约商户
《特约商户维护回访登记表》 《特约商户调查表》 《特约商户信息汇总表》 《特约商户装机确认单》
特约商户开立的结算账户可以是商户法人单位账户也可以是其他法人单位账户 特约商户在他行开立结算账户的，不得发展为我行特约商户 收单行主要为特约商户提供资金清算、账户查询、对账等服务 特约商户使用商户负责人个人的结算账户作为商户结算账户的，可以受理信用卡
特约商户准入 特约商户调查 特约商户审核 特约商户审批
移动特约商户 网络特约商户 电信特约商户 联通特约商户
恶意倒闭、套现 洗单、虚假申请 侧录、卡号测试 虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
收单行为特约商户开立的结算账户须是商户法人单位账户或商户负责人本人账户 特约商户已在他行开立单位结算账户的，不得发展为我行特约商户 收单行主要为特约商户提供资金清算、账户查询、对账等服务，发现错账应及时处理 特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的，不得受理信用卡交易
湘公网安备 43130202000226号