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银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》填写内容是否相符，相关要素填写是否准确无误 凭证内容是否齐全、清晰 支取现金是否符合《现金管理暂行条例》等有关规定 凭证加盖的印章是否与预留印鉴相符
“金融信用信息基础数据库” “中国人民银行征信系统” “个人和企业征信系统” “个人和企业信用信息基础数据库”
向金融信用信息基础数据库查询个人信息或者企业信贷信息的，应当取得信息主体的书面同意（含合法的电子授权）并约定用途。 可以先查询后补得信息主体书面授权 接入机构应规范获得信息主体授权，文本填写规范、授权要素齐全。 以格式合同取得信息主体授权的，应作出足以引起信息主体注意的相关提示。
合同文本的使用是否恰当 合同内容填写是否规范、要素完整、主从合同衔接。 合同主体、信贷业务种类、币种、金额、期限、利率、用途等填写内容是否与审批文件一致。 签字人为客户代理人的，是否具有授权委托书，授权权限、期限是否明确。
授权用途 授权人签字、指模、公章 身份证件名称及号码 授权书签署日期
向金融信用信息基础数据库查询个人信息或者企业信贷信息的，应当取得信息主体的书面同意（含合法的电子授权）并约定用途。 可以先查询后补得信息主体书面授权 接入机构应规范获得信息主体授权，文本填写规范、授权要素齐全。 以格式合同取得信息主体授权的，应作出足以引起信息主体注意的相关提示。
柜面人员违反规章制度和操作规程 业务处理不规范 差错和过失 录入要素与上传影像资料内容不一致
被授权人 授权事项及用途 授权期限 授权人知悉并理解授权条款的声明
是否同意查询 是否在授权期限内 个人信息是否约定用途范围
审核柜员录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理 对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责 授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权；发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门报告 核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
认真审查授权原因 认真审查原始凭证 核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符 大额现金业务要卡把清点大数 冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
湘公网安备 43130202000226号