首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《简单单选》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
按照反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存五年
至少保存十年
立即销毁
退还给客户
按照反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存五年
至少保存十年
立即销毁
退还给客户
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交
2
3
5
10
根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当______
立即销毁
退还给客户
至少保存三年
至少保存五年
按照反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当
至少保存5年
至少保存10年
立即销毁
退还给客户
根据反洗钱法金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信
5
10
15
20
我国反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记 录保存制度客户身份资料在业务关系结束后
两年
三年
五年
十年
按照反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存
五年
十年
十五年
永久
热门试题
更多
根据国务院颁布的规定从中华入股民共和国境内的储蓄机构取得的入股民币存款利息应当缴纳储蓄存款利息所得税而外币存款则不用交利息所得税
个体工商户将货币资金存入商业银行的存款不是对公存款
下列关于票据发行便利的说法正确的有
商业银行汇款业务的方式主要有电汇信汇和网上银行汇款三种
下列属于公司理财业务的有
存款是商业银行的主动负债
同业拆借是金融机构满足短期资金需求的重要途径因此同业拆借的交易量要远大于债券回购
企业网上银行业务能为企业客户提供等银行业务
教育储蓄提前支取时必须全额支取利率按开户日同期同档次整存整取定期储蓄存款利率计付利息并免征储蓄存款利息所得税
银行的流动性需求是指存款客户的提现需求
电汇业务是一种交款迅速安全可靠费用低的汇款形式多用于急需用款和大额汇款
企业单位开立的一般存款账户可以办理现金缴存与现金支取
商业银行的负债由短期借款和长期借款构成存款业务是商业银行的资产业务
定期存款对储户是一种稳健投资方式对银行自身是稳定的资金来源它所要求的存款准备金率低于活期存款但定期存款业务流程手续复杂费用较高风险较大
下列关于票据贴现的说法正确的有
我国的企业债特指我国境内具有法入股资格的上市公司发行的债券
教育储蓄是指个人股为其子女接受义务教育积蓄资金到期支取本息的一种定期储蓄
存款是银行的被动负债存款市场属于银行经营的卖方市场而借入负债则是银行的主动负债它属于银行经营的买方市场
单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其一般存款账户不得用于结算或从定期存款账户中提取现金
个人股存款账户实名制规定规定个人股在金融机构开立个人股存款账户时应当出示本入股身份证件
出口押汇是贸易中以托收赊账方式结算货款时出口方为了避免收款风险而采用的一种请求第三者保理商承担风险的做法
大额定期存单是大工商企业在银行的存款它是银行筹措资金的较好途径但大额定期存单在货币市场上不具有流动性
按开证行保证性质的不同信用证可分为可撤销信用证和不可撤销信用证
专用存款账户是指存款入股对其临时用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户
18岁以下的在校学生可根据本入股学生证连同就读学校出具的证明开立入股民币储蓄账户
同一存款客户只能在银行开立一个一般存款账户
定期存款储户在存款到期前要求提前支取有时会受到限制而且还有利息损失
商业银行为保证利润最大化应将吸收的存款全部用于发放贷款
定期存款的储户在未到期时就将存款取出会承担利息损失
个人股保证金存款和单位保证金存款的业务功能相同都是具有结算功能的信用工具
热门题库
更多
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试
治税和纳税服务考试