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总行行领导 省行行领导、相关管理部门 总行相关管理部门 以上都是
单笔质量及单户回报 单笔质量及综合回报 整体质量及综合回报 整体质量及单户回报
对案发当事人问责 对相关制约人问责 对内部督察责任人问责 对领导责任人进行问责
执纪查处之责 检查考核之责 监督问责之责 教育警示之责
独立的尽职调查 民主的风险评审 严格的决策纪律制约下的问责审批制 经过有效授权的业务发起
谁检查、谁认定、谁负责督促整改 对党员干部违规违纪行为，除追究政纪责任外，还要严肃追究党纪责任 在纪律审查过程中，上级纪委不能对下级行工作进行指导和干预 对授信业务要重点查处近年来新发放贷款形成不良背后的违规失职问题
对新发生不良授信预警过程中的预警情况； 补救措施及内部管理因素进行的预警问责和管理问责； 对授信资产形成损失进行的最终责任追究； 对授信过程中的重大违规行为进行的违规问责。
贷前调查不到位，风险分析不深入，贷款风险评价不审慎，导致严重不良后果的。 贷前调查时，对借款人、担保人描述与实际情况严重不符的。 贷款卡“暂停使用”状态下叙做授信业务。 承兑保证金来源于本行贷款或交易对手、以贴现资金或贷款资金用作保证金等。 因业务档案档案管理混乱（如记录涂改、丢失等），造成严重不良后果的。
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