大额交易报告在交易发生后的个工作日内报告-X题卡

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以_____向中国

08年3月12日上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔金额3500万元支行审核无误后予以入账下

在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。

不通过客户账户进行大额交易的如现金交易购汇后直接向境外汇款等各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出

3个、3个 4个、5个 5个、7个次日、3个

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应在大额交易发生后5个工作日内可疑交易发生后的10

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内可疑交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机

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大额交易报告在交易发生后个工作日内报送

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对符合大额交易标准的在交易发生后个工作日内基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告

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可疑交易报告在交易发生后的个工作日内报告

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金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告