从2007年开始外汇局加强对间接申报中的大额交易核实工作大额交易包括-X题卡

法人机构外汇指定银行办理对客户结售汇交易需将规定金额以上的交易大额交易通过新版结售汇综合头寸系统向

2000 万美元 4000 万美元 6000 万美元 5000万美元

根据个人外汇管理办法个人外币现钞存入外汇储蓄账户单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报

凭规定资料在银行办理需向当地外汇局事先报备需向当地外汇局事后报备需向地市级以上当地外汇局事先报备

外汇局应结合非现场核查中的情况对相关银行和申报主体进行不定期现场核查

大额交易和重要项目重点核实贸易项下收支非贸易项下收支资本项下收支

下列项目属于涉外收入申报中解付银行的职责的

编制“申报号码”，填写录入《对公单位基本情况表》代客户进行申报，如很难与客户联系，申报内容可以不经客户确认上报外汇局督促申报企业及时申报，并按月装订报送纸制申报单编写录入《涉外收入统计表》、审核申报单内容，向外汇局上报申报信息

银行机构收到经批准的金融机构标识码后应在中维护金融机构标识码

外汇收支申报系统外汇收支网上申报系统（银行版）外汇收支网上申报系统（外汇局版）

金融机构各分支机构应于每月初工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至主报告机构同时报

6个 4个 5个 15个

金融机构各分支机构应于每月初工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至主报告机构同时报关外

3 5 10 15

不申报不解付特殊处理措施是指申报主体在外汇局规定期间内的新收涉外收入款项需向经办银行提供外汇局出具的

纸质申报网上申报企业申报银行代申报

国际收支网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家金宏工程的建设要求根据国际收支统计申报办法及其实施细则

银行版网上申报系统外汇局版网上申报系统企业版网上申报系统外汇收支申报系统。

国际收支统计申报申报单上的申报号码是由负责编写的

银行当地外汇局申报主体上级外汇局

外汇局各分局应于每季度后个工作日内将辖内银行间接申报核查情况汇总后以书面形式报国家外汇管理局国际收支

国际收支统计监测系统是指国家外汇管理局开发的用于国际收支统计间接申报的专用电子系统包括外汇局版和网上

银行版电子版数字版

金融机构各分支机构应于每月初工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况逐级上报至主报告机构同时报送外

3 5 10 15

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析后发现涉嫌犯罪的应于发现之日起________内报当地

当日； 2 日； 3 日； 5 日。

金融机构个分支机构应于每月初工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况逐级上报至主报告机构同时报关外

3 5 10 15

国际收支统计申报单上的申报号码是由负责编写

银行当地外汇局申报主体上级外汇局

国际收支网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家金宏工程的建设要求根据国际收支统计申报办法及其实施细则

银行版网上申报系统外汇局版网上申报系统企业版网上申报系统外汇收支申报系统。

银行收到国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书个工作日内将国际收支统计间接申报大额交易重点核

１２３５

对于申请办理涉外收入网上申报的机构申报主体应由开通该机构的网上申报

国家外汇管理局银行所在地外汇局机构经办银行机构注册地外汇局

外汇局要求各银行国际收支间接申报的申报率达100%申报准确率达98%

从 2007 年开始，外汇局加强对间接申报中的大额交易核实工作，大额交易包括：（）

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