首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行
查看本题答案
包含此试题的试卷
反洗钱考试《金融系统反洗钱知识竞赛》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3 日国人民银行发布的人民币大额
2006年11月14日
2006年12月1日
2007年1月1日
2007年3月1日
2007年3月1日起施行的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法要求金融机构 应当在可疑交易发生后的
2
3
5
10
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法指出金融机构 应当设立专门的明确专人负责大额交易和可疑交易 报
最新版金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自什么时间起施行
2007年3月1日起施行的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法要求金融机构 应当在规定时间内报送大
3
5
10
2
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法将于2007年1月1日起施行
以下哪些法规中规定了保险业金融机构应履行的可疑交易报告 义务
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可 疑交易的交易金融机构应当分别
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3日中国人民银行发布 的人民币大
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自2007年1月1 日起施行
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法于2007年1月1日起施行
最新版金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从何时施行
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法均规定了大额和可疑
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法及金融机构反洗钱规定自
2003年3月1日
2002年3月1日
2004年3月1日
2003年4月1日
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即 属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提
热门试题
更多
根据世行采购指南投标保证金应当在投标有效期满后天内一直有效
施工过程中工程师下令暂停全部或部分工程而暂停的起因不是由承包商引起承包商向业主提出工期和费用索赔则
我国建设工程常用的担保方式中担保金额最大的是2018
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报
定期存款到期后不直接提取或者划转而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告
下列各费用计算方法中不属于索赔费用计算方法的是
下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中工程师不予支持的是
关于投标担保的说法错误的是
索赔利润的款额计算通常按照计算
支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施以
支付担保通常采用的担保形式包括
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后应当签名或者盖章调查人员可以在笔录上签名或不签名
承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的则
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金属于可疑交易
在反洗钱法中反洗钱行政主管部门不仅指中国人民银行总行还包括其分支机构
某承包商的投标总价为2亿人民币则投标保证金应为万元
对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正
投标担保的作用有
支付担保的额度一般为工程合同总额的
下列工程合同风险中属于信用风险的有
根据FIDIC土木工程施工合同条件关于履约担保的说法正确的有
根据我国保险制度工程一切险通常由办理2018
按照当事人分类索赔不包括
建设工程履约担保的有效期是指
关于建设工程索赔成立条件的说法正确的是
关于工程索赔的说法正确的是
采用实际费用法计算索赔费用时即是承包商应得的索赔金额
下列引起索赔的起因中属于特殊风险因素的是
热门题库
更多
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试