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输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 监管规定的变化属于流程风险 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 内部欺诈、失职违规属于人员风险
法律法规、监管部门规章、交易所规则等合规风险 宏观经济周期导致的整体行业风险 火山地震等地质条件导致的风险 机房环境、温度、防火防水等不当操作的风险
职员欺诈、失职违规属于人员风险 外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 监管规定的变化属于流程风险 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
技术风险 信用风险 竞争对手风险 操作风险 品牌风险
输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 监管规定的变化属于流程风险 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 内部欺诈、失职违规属于人员风险
合同风险 决策风险 人员道德风险 供应方风险 经济风险
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性 根据风险来源,商户收单业务风险分为内部风险和外部风险 因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险 因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险
建立初始风险清单 分解建设工程风险 确定风险识别的原则 识别建设工程风险因素、风险事件及后果 建立建设工程风险清单
操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 监管规定的变化属于流程风险 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 内部欺诈、失职违规属于人员风险