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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
《银行业金融机构案件处臵工作规程》 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
涉案金额在1000万元以上的案件 重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件 抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件 抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
属于利用新的造假手段制造假币的； 有制造贩卖假币线索的； 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的； 发现变造假币的。
银行业金融机构现金整点中心发现假币专用封装袋 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单 假币收入凭证 假币代保管登记簿
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
银行业金融机构现金整点中心发现假币专用封装袋 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单 假币收入证明 假币代保管登记薄
案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求 自查发现、主动揭露案件的 主动采取有效措施消除或减轻危害后果的 积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
直接接入电子商业汇票系统的银行业金融机构 直接接入电子商业汇票系统的财务公司 通过接入机构办理电子商业汇票业务的金融机构 金融机构以外的法人及其他组织。
在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 监管部门在飞行检查中发现案件线索的
银行业金融机构现金整点中心发现假币专用封装袋； 银行业金融机构现金整点中心发现假币解缴单； 假币收入凭证； 假币代保管登记簿。
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