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把VIP客户资料泄露给其他机构 向有权查询的机构提供客户账户信息 向反洗钱监管部门提供反洗钱信息 离职后不透露离职前获知的客户交易信息
拒绝洗钱; 及时报告大额交易; 及时报告可疑交易; 履行反洗钱。
熟知银行反洗钱业务 保守所在机构商业秘密,保护客户隐私 在保护客户隐私同时,及时按照要求报告大额交易 在保护客户隐私同时,及时按照要求报告可疑交易
未经批准帮同事代班 不打听与工作无关信息 保管好自己的交易密码 对反洗钱信息保密
向反洗钱主管机构提供反洗钱需要的资料 与本行专家讨论某股票的走势 出于好奇向其他同事打听客户个人信息 依法向有权机构提供客户账号信息
挪用客户资金或利用本人消费贷款买卖市场产品 从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务 利用__信息为自己或他人谋取利益 将__信息以明示或暗示的形式告知他人 挪用本单位资金
把VIP客户资料泄露给其他机构 向有权查询的机构提供客户账户信息 向反洗钱监管部门提供反洗钱信息 离职后不透露离职前获知的客户交易信息
依法向有权机构提供客户账户信息 向反洗钱主管机构提供反洗钱需要的材料 与本行专家讨论某股票的走势 出于好奇向其他同事打听客户个人信息
把VIP客户资料泄露给其他机构 向有权查询的机构提供客户账户信息 向反洗钱监管部门提供反洗钱信息 离职后不透露离职前获知的客户交易信息
遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务 积极配合监管人员的现场检查 了解客户账户开立,资金调拨的用途 及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易 对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的要求,应耐心说明情况